Протокол о внесении изменений в Устав

 

 

 

Протокол №1 внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Почхимия»

 

г. ____________________ «_____»_______________ 20__г.

Место нахождения Общества: ___________________________________________________________.

Дата проведения собрания –______________ года

Место проведения собрания: ____________________________________________________________.

Дата составления протокола –_____________________ года

 

Присутствовали участники Общества в составе 6 человек.

Присутствующие на собрании участники Общества:

1. Аверин Вадим Михайлович

2. Беляков Сергей Сергеевич

3. Балашов Андрей Дмитриевич

4. Вахутин Павел Иванович

5. Долбунов Семен Дмитриевич

6. Емельцов Петр Павлович

 

Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

 

Повестка дня:

1. Об избрании председателя, секретаря внеочередного общего собрания участников Общества и ответственного за подсчет голосов.

2. Определение способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества.

3. Приведение Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ. Утверждение новой редакции Устава Общества.

 

Вопрос № 1 повестки дня

 

По первому вопросу повестки дня: Предложено назначить председателем внеочередного общего собрания участников Общества – генерального директора Белякова С.С., секретарем собрания — Аверина В.М.., который является также ответственным лицом за подсчет голосов.

Итоги голосования: «ЗА» — 100% голосов. «ПРОТИВ» — 0%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0%.

Решили: Назначить председателем внеочередного общего собрания участников Общества – генерального директора Белякова С.С., секретарем собрания — Аверина В.М.., который является также ответственным лицом за подсчет голосов.

Председатель внеочередного общего собрания участников Общества и секретарь собрания приступили к своим полномочиям при проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Почхимия».

 

Вопрос №2 повестки дня

 

По второму вопросу повестки дня: Определить способ подтверждения принятия общим собранием участников решения по всем вопросам повестки дня и состава участников Общества путем подписания протокола председателем собрания, секретарем собрания и ответственным лицом за подсчет голосов без нотариального удостоверения.

Итог голосования: «ЗА» — 100% голосов. «ПРОТИВ» — 0%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0%.

Решили: Определить способ подтверждения принятия общим собранием участников решения по всем вопросам повестки дня и состава участников Общества путем подписания протокола председателем собрания, секретарем собрания и ответственным лицом за подсчет голосов без нотариального удостоверения.

 

Вопрос №3 повестки дня

 

По третьему вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания — генеральный директор Общества Беляков С.С., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с принятием и вступлением в законную силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» – 100 %; «ПРОТИВ» – 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %.

Решили: В связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции указанного закона).

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Почхимия» в новой редакции.

 

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

 

Председатель собрания _______________/Беляков С.С./

 

Секретарь собрания ________________/ Аверин В.М./

 

Ответственный за подсчет голосов: _____________/Аверин В.М./

 

 

Правовые проблемы © Все права защищены 2016-2020 Копировать и размещать материалы сайта legal-problems.ru на других ресурсах запрещено!

   Рейтинг@Mail.ru