Протокол №1 внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Почхимия»
г. ____________________ «_____»_______________ 20__г.
Место нахождения Общества: ___________________________________________________________.
Дата проведения собрания –______________ года
Место проведения собрания: ____________________________________________________________.
Дата составления протокола –_____________________ года
Присутствовали участники Общества в составе 6 человек.
Присутствующие на собрании участники Общества:
1. Аверин Вадим Михайлович
2. Беляков Сергей Сергеевич
3. Балашов Андрей Дмитриевич
4. Вахутин Павел Иванович
5. Долбунов Семен Дмитриевич
6. Емельцов Петр Павлович
Кворум имеется. Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя, секретаря внеочередного общего собрания участников Общества и ответственного за подсчет голосов.
2. Определение способа подтверждения принятия общим собранием участников решения и состава участников Общества.
3. Приведение Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ. Утверждение новой редакции Устава Общества.
Вопрос № 1 повестки дня
По первому вопросу повестки дня: Предложено назначить председателем внеочередного общего собрания участников Общества – генерального директора Белякова С.С., секретарем собрания — Аверина В.М.., который является также ответственным лицом за подсчет голосов.
Итоги голосования: «ЗА» — 100% голосов. «ПРОТИВ» — 0%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0%.
Решили: Назначить председателем внеочередного общего собрания участников Общества – генерального директора Белякова С.С., секретарем собрания — Аверина В.М.., который является также ответственным лицом за подсчет голосов.
Председатель внеочередного общего собрания участников Общества и секретарь собрания приступили к своим полномочиям при проведении внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Почхимия».
Вопрос №2 повестки дня
По второму вопросу повестки дня: Определить способ подтверждения принятия общим собранием участников решения по всем вопросам повестки дня и состава участников Общества путем подписания протокола председателем собрания, секретарем собрания и ответственным лицом за подсчет голосов без нотариального удостоверения.
Итог голосования: «ЗА» — 100% голосов. «ПРОТИВ» — 0%. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0%.
Решили: Определить способ подтверждения принятия общим собранием участников решения по всем вопросам повестки дня и состава участников Общества путем подписания протокола председателем собрания, секретарем собрания и ответственным лицом за подсчет голосов без нотариального удостоверения.
Вопрос №3 повестки дня
По третьему вопросу повестки дня: выступил Председатель собрания — генеральный директор Общества Беляков С.С., который сообщил о необходимости утвердить новую редакцию Устава Общества в связи с принятием и вступлением в законную силу Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 100 %; «ПРОТИВ» – 0 %; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 %.
Решили: В связи с принятием Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции указанного закона).
Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Почхимия» в новой редакции.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Председатель собрания _______________/Беляков С.С./
Секретарь собрания ________________/ Аверин В.М./
Ответственный за подсчет голосов: _____________/Аверин В.М./
Похожие статьи